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  • Alavie partecipa a “Colloqui Metropolitani” e incontra nuovi candidati

    Investire sulle risorse umane significa far crescere l’azienda e renderla competitiva sul mercato. Per questo le stesse risorse, la formazione e lo sviluppo di competenze interne sono da sempre considerati i veri valori nonché il motore dell’innovazione aziendale da noi di Alavie.  Occasioni quali “Colloqui Metropolitani”, giornata dedicata all’incontro con nuove potenziali risorse, sono quindi pr...

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  • Il mandato professionale

    In base a quanto stabilito dall’art. 19, D.Lgs. 231/2007, l’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo avviene “prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione”. Il conferimento dell’incarico professionale costitu...

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  • I dirigenti: ruolo, responsabilità, formazione

    Il dirigente è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente risulta essere pertanto il primo collaboratore del datore di lavoro, nonché il “garante organ...

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  • Modelli 231: formazione e informazione

    Una delle fasi principali del processo di adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 riguarda la sua diffusione e la formazione del personale. Al fine di essere efficace, la diffusione del Modello deve essere tempestiva e capillare. Il Modello, infatti, deve essere consegnato a tutti i destinatari definiti al suo interno, secondo le modalità che l’azienda riterrà più consone: ...

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  • Dati in forma cartacea, ancora critici! Le policy aziendali per conservarli correttamente.

    Abituati ormai a trattare dati in forma digitale – per lo più salvati nel cloud, a cui accediamo tramite smartphone, tablet o computer – spesso dimentichiamo l’importanza che può avere ancora un documento cartaceo. Al contrario, l’attenzione alla carta – ancora molto diffusa in alcune organizzazioni – deve essere elevata, soprattutto quando sappiamo di non essere ordinatissimi sul luogo di lavoro....

  • Festeggiamo l’8 marzo con professionalità, competenza, dedizione

    “Nelle aziende in cui le donne hanno pari opportunità professionali si crea civiltà, oltre che lavoro”. Questo vuole essere il nostro augurio in una giornata in cui l’intero Paese si mobilita per chiedere giustizia, equità e diritti al femminile: che sia tutti i giorni simbolicamente l’8 marzo, ovvero che non venga mai meno l’impegno alla creazione di civiltà, democrazia ed equilibrio nei luoghi d...

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  • I workshop Alavie: un’opportunità di formazione sul territorio che continua nel 2017

    38 appuntamenti in tutta la nostra penisola nel corso degli ultimi 12 mesi, che ci hanno permesso di incontrare oltre 2200 professionisti: i workshop Alavie hanno così cercato di rispondere alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio che quotidianamente emerge tra i professionisti. Stando ai riscontri numerici, e soprattutto qualitativi, questa è stata proprio la chiave del loro ...

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  • Antiriciclaggio, teoria e pratica per i professionisti: il manuale

    L’imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano apporterà numerosi aggiornamenti alla normativa, con un impatto importante sull’attività dei professionisti. Forte di questa consapevolezza, la compagine degli esperti di Alavie ha messo a punto il manuale “Antiriciclaggio,  teoria e la pratica per i professionisti” che si pone quale punto di riferimento del m...

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  • Antiriciclaggio: Registro Cartaceo o Archivio Unico Informatico?

    Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, sono molte le novità che l’ormai imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio si propone di introdurre, con impatto sui professionisti fiscali ma anche su nuovi soggetti. Tra gli altri, saranno infatti interessati gli intermediari bancari e finanziari, le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) e gli intermediari “aventi sede legale ...

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  • Nuovo Regolamento Europeo: obbligo di istituzione del Registro dei Trattamenti

    Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/679, che sarà applicabile in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018, tra le varie novità, introdurrà l’obbligo di istituire e di presentare su richiesta dell’autorità di controllo in fase di ispezione, un registro che elenchi tutti i trattamenti di dati effettuati. Tale registro potrà essere presentato in forma scritta o in formato elettronico. Si tratta di un adempi...

  • Recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio: nuovi destinatari, più obblighi e sanzioni per gli studi professionali.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile sul proprio sito, fino al prossimo 20 dicembre, la bozza di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2015/849, che prevede il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Molte le novità prospettate, anche se è doveroso attenersi al modo condizionale su tutti i punti, poiché si tratta di una prima stesura e, malgrado siano...

  • Alavie al XII Convegno Nazionale ANC: OBIETTIVO FUTURO 2 Dicembre 2016

    “Obiettivo Futuro”: professione, prospettive e riforme sono i grandi temi su cui sono chiamati a confrontarsi i  commercialisti che si riuniranno venerdì 2 dicembre a Pisa nella XIII edizione del Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC).  L’appuntamento si propone quale efficace momento di confronto tra i professionisti, ma anche con la classe dirigente, le istituzioni e...

  • Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

    A cosa serve individuare le PEP – persone “al confine” Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio. Tale considerazione deriva dal fatto che tali soggetti sono maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, d...

  • Formazione Salute & Sicurezza RSPP/ASPP; Nuovo Accordo Stato – Regioni

    DI COSA SI TRATTA In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Il nuovo accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sic...

  • Formazione: tra vantaggi, budget e…opportunità

    Ci avviciniamo alla fine dell’anno, tempo di chiusure, bilanci e di nuovi budget, anche nella formazione. Le risorse disponibili vengono suddivise tra le attività di serie A, B e C: Serie “A”: la formazione che piace ai discenti. Comunicazione, tecniche di management, gruppi di lavoro, gestione delle riunioni, ecc Serie “B”: la formazione tecnica che piace ai titolari e responsabili di produzione....

  • Operazioni Sospette: come identificarle?

    In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terro...

  • Adottare e certificare un Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2014

    La sicurezza dei sistemi informatici rappresenta oggi una delle priorità per molte società che operano in realtà economiche nazionali ed internazionali. La tutela della privacy ha comportato che anche tutti i dati cartacei ed elettronici debbano essere soggetti ai requisiti minimi di sicurezza. Come ampiamente confermato dalla Legge 675/96, dal DPR 318/99 e dal nuovo Codice in materia di protezion...

  • Convegno Nazionale ANC – Milano 21 Ottobre 2016

    Commercialisti, risorsa indispensabile per il nostro Paese Al Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti previsto a Milano il 21 ottobre l’attenzione focalizzata sul ruolo dei professionisti fiscali e tributari. Gestione degli adempimenti burocratici sempre più complessa e capacità di adeguamento rapido a normative in continua evoluzione: sempre più impegnative le sfide che ogni...

  • 231 Modelli Organizzativi e “nuova” corruzione tra privati: l’aggiornamento indispensabile

    La legge 12 agosto 2016, n. 170 – entrata in vigore il 16 settembre scorso – delega il Governo a recepire, in conformità al modello europeo, le modifiche al reato di corruzione tra privati previsto dall’art 2635 c.c. e alle sanzioni previste a carico dell’ente dall’art 25-ter D. Lgs. 231/2001, dichiarando di fatto intransigenza nei confronti del reato commesso anche tra società private. Il managem...

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  • Gli aspetti sottovalutati del Codice Privacy negli Studi Professionali

    Potrebbe sembrare che i controlli sulla privacy siano diminuiti o addirittura interrotti. In realtà è vero il contrario. E’ infatti in atto un intensificazione dei controlli da parte della GdF e dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla gestione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice Privacy) all’interno degli studi Professionali. Il problema è che ancora oggi vengon...

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